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公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫二路66號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)113年度私募有價證券執行情形。

(5)本公司修訂「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論辦理114年度現金增資私募普通股案。

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月2日起至114年4月14日17時止，

受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期

間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆

審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤

頂大道二段501號5樓。電話：（02）2695-6382。

<摘錄公開資訊觀測站>

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2025/3/12【本公司董事會決議現金增資子公司PhiBioTherapeut】
2025/3/12【本公司董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過現金增資私募普】
2025/3/12【公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜】
2025/3/12【公告本公司董事會決議辦理114年度現金增資私募普通股】
2025/3/12【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/3/9【本公司接獲衛生福利部對美國子公司PhiBioTherapeu】
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