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公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:114/02/20

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,460,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣54,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

114年1月10日證櫃資字第1130011876號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計819,000股

供員工認購，其餘計4,641,000股為配合辦理上櫃需要，依證券交易法第28條之1及本

公司113年6月28日股東常會決議由原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，

員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開

承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證

券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股5,460,000股，每股面額新臺幣10元，同時以競價拍賣

及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數七成為上限，定為每股新臺幣33.06元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及

其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故發行價格暫

定以每股新臺幣40元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114年2月25日至114年2月27日。

(2)公開申購期間：114年3月6日至114年3月10日。

(3)員工認股繳款期間：114年3月10日至114年3月12日。

(4)競價拍賣扣款日期：114年3月7日。

(5)公開申購扣款日期：114年3月11日。

(6)特定人認股繳款期間：114年3月13日至114年3月14日。

(7)增資基準日：114年3月14日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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