未上市  

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：張瑞宗

(2)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學

(3)獨立董事：張家寧

(4)獨立董事：朱文元

(5)獨立董事：甘家衛

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)董事：張瑞宗

日本松尾電機株式會社取締役

香港華新被動元件有限公司/董事

(2)董事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學

信昌電子陶瓷股份有限公司/總經理

PDC Prime Holdings Limited/法人董事代表

PDC Success Investments Ltd/法人董事代表

弘電國際有限公司/法人董事代表

弘電電子有限公司/法人董事代表

信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表

信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表

東莞弘電電子有限公司/法人董事代表

(3)獨立董事：張家寧

嘉聯益科技(股)公司/獨立董事

(4)獨立董事：朱文元

台灣精星科技(股)公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司113年06月25日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人-陳淳學

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

弘電電子有限公司/法人董事代表

信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表

東莞弘電電子有限公司/法人董事代表

信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

弘電電子有限公司:

Room D,8/F.,Wing Cheong Commercial Building,

19-25 Jervois Street,Sheung Wan,Hong Kong

信昌電子(蘇州)有限公司:

江蘇省蘇州市吳江區運東經濟開發區龐金路2588號

東莞弘電電子有限公司:

廣東省東莞市大朗鎮大朗美景西路658號

信昌國際發展(香港)有限公司:

Rooms 2006-8,20/F,Two Chinachem Exchange Square,

338 King’s Road,North Point,Hong Kong

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

弘電電子有限公司:國際貿易

信昌電子(蘇州)有限公司:生產陶瓷原料

東莞弘電電子有限公司:電子元器件之銷售業務

信昌國際發展(香港)有限公司:控股公司

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/8/28【113年第2季合併綜合損益表之每股盈餘誤植更正公告。】
2024/7/30【董事會決議解除經理人競業禁止之限制】
2024/7/12【更正公告本公司總經理變動新任生效日期】
2024/6/25【公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案】
2024/6/25【公告本公司董事會推舉張瑞宗續任董事長】
2024/6/25【本公司113年董事(含獨立董事)全面改選情形】
2023/12/13【董事會決議解除經理人競業禁止之限制 】
2023/9/12【本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單 】
2023/9/12【公告本公司112年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案 】
2023/9/12【公告本公司董事會決議推舉張瑞宗先生擔任董事長 】
2023/8/10【更正本公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條公告內容 】
2023/8/9【本公司更換簽證會計師 】
2023/7/20【本公司董事長異動公告 】
2023/6/30【董事會決議解除經理人競業禁止之限制 】