未上市  

本公司113年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

鍾依華

曾禹旖

鄭敦謙

瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德

獨立董事

丁原梓

方文昌

劉建成

4.舊任者簡歷:

董事

鍾依華：本公司董事長兼任執行長

曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事

鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長

瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德：瑞傳科技(股)公司/董事長

獨立董事

丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理

方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授

劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事

鍾依華

曾禹旖

鄭敦謙

瑞利智工股份有限公司 代表人連家和

獨立董事

丁原梓

方文昌

劉建成

6.新任者簡歷:

董事

鍾依華：本公司董事長兼任執行長

曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事

鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長

瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總，

瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理，

世欣會計師事務所/所長

獨立董事

丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理

方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授

劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

鍾依華：5,005,000股

曾禹旖：0股

鄭敦謙：0股

瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：4,000,000股

獨立董事

丁原梓：0股

方文昌：10,000股

劉建成：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言，

雖已連任本公司四屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處，

並給予董事會監督及提供專業意見。

2.瑞利軍工(股)公司於於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/18【本公司董事會選任董事長】
2024/6/18【本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁】
2024/6/18【本公司審計委員會異動】
2024/6/18【本公司113年股東常會全面改選董事】
2024/6/18【本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/15【公告本公司發言人異動】
2024/5/15【公告本公司執行長(總經理)異動。】
2024/3/26【本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/3/26【公告本公司董事會決議不發放股利】
2024/3/26【公告本公司董事會通過民國112年度財務報表】
2024/3/15【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/1/12【群登周漲64% 稱冠興櫃】
2023/8/1【公告本公司董事會通過民國112年第二季財務報表 】
2023/6/13【本公司112年股東常會重要決議事項 】