未上市  

本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第六屆董事七席(含三席獨立董事)。

當選名單

董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞利智工(股)公司代表人 連家和

獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/18【本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁】
2024/6/18【本公司審計委員會異動】
2024/6/18【本公司113年股東常會全面改選董事】
2024/6/18【本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/15【公告本公司發言人異動】
2024/5/15【公告本公司執行長(總經理)異動。】
2024/3/26【本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/3/26【公告本公司董事會決議不發放股利】
2024/3/26【公告本公司董事會通過民國112年度財務報表】
2024/3/15【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/1/12【群登周漲64% 稱冠興櫃】
2023/8/1【公告本公司董事會通過民國112年第二季財務報表 】
2023/6/13【本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/3/17【本公司內部稽核主管異動 】