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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

沈慶權/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事

袁連惟/本公司董事長

吳俊耀/本公司總經理

周坤元/中太汽車股份有限公司董事長

周李月惠/信帥股份有限公司董事長

沈慶權/高雄都會發展文教基金會董事

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司

(3)獨立董事

黃順天/黃順天律師事務所執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師

薛仲祐/無

5.新任者職稱及姓名:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事

袁連惟/本公司董事長

吳俊耀/本公司總經理

周坤元/中太汽車股份有限公司董事長

周李月惠/信帥股份有限公司董事長

蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司

(3)獨立董事

黃順天/黃順天律師事務所執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師

薛仲祐/無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事

袁連惟/持有股數:12,675,616股

吳俊耀/持有股數:830,000股

周坤元/持有股數:2,154,973股

周李月惠/持有股數:869,205股

蔡秉勳/持有股數:328,144 股

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股

(3)獨立董事

黃順天/持有股數:0股

蘇慈玲/持有股數:0股

薛仲祐/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/29【公告本公司董事會推選董事長 】
2023/6/29【公告本公司第二屆審計委員會委員名單 】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/29【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/6/27【公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債】
2023/5/29【公告本公司112年4月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債】
2023/4/27【公告本公司112年3月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債】
2023/4/25【興櫃也讚碳 9檔搶搶滾】
2023/4/14【公告本公司和Bridgestone Corporation 】
2023/3/30【公告本公司經董事會通過111年度合併財務報告 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議不分派111年度員工酬勞及董事酬勞 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議不分派股利 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開本公司民國112年度股東常會相關事宜】