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公告本公司董事會決議召開本公司民國112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號

(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1-1.民國111年度營業報告書。

1-2.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

1-3.民國111年度審計委員會審查報告書。

1-4.修訂「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:2-1.民國111年度營業報告書及財務報表案。

2-2.民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「董事選舉辦法」案。

3-2.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:4-1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:5-1.解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

112年4月24日起至民國112年5月3日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國112年5月3日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：環拓科技股份有限公司，地址：

屏東縣枋寮鄉永翔路25號，電話：

(08)8663546#705。

是否列入議案準：

除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年5月30日至112年6月26日止。

（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/30【公告本公司經董事會通過111年度合併財務報告 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議不分派111年度員工酬勞及董事酬勞 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議不分派股利 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開本公司民國112年度股東常會相關事宜】
2023/3/30【公告本公司董事會重要決議 】
2023/3/30【公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債】
2023/2/22【公告本公司112年1月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債】
2023/2/14【公告本公司終止和國泰永續私募股權基金有限合夥 簽立之股東協議】
2023/2/10【環保碳黑需求旺 環拓營收創新高】
2023/2/4【興櫃剽悍 敏成健康單周飆92.5%】
2023/1/30【公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】
2023/1/16【環拓科技 成功商轉廢輪胎裂解廠】
2023/1/1【全年漲幅前十大，生技醫療股囊括五席 昱展新藥2022漲近1.】
2022/12/27【公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】