未上市  

公告本公司112年股東常會決議事項

1.事實發生日:112/06/13

2.發生緣由:

公告本公司112年股東常會決議事項

一、承認事項：

(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司111年度虧損撥補案。

二、討論事項：

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。

(四)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(五)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

三、選舉事項：

全面改選董事及監察人案。

四、其他議案

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/13【公告本公司選任董事長 】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人 】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會決議事項 】
2023/5/10【公告本公司處分位於新北市新莊區土地、建築物及停車位案 (更正】
2023/5/8【公告本公司處分位於新北市新莊區土地、建築物及停車位案 】
2023/5/2【本公司董事會決議處分位於新北市新莊區土地、建築物及停車位案 】
2023/4/12【本公司會計主管異動 】
2023/3/21【本公司董事會決議不發放股利 】
2023/3/21【本公司董事會通過111年度合併財務報告公告 】
2023/3/21【本公司董事會決議召開112年股東常會暨受理股東提案權公告 】
2022/11/25【公告本公司接獲主管機關同意廢止111年第1次現金增資發行新股】
2022/11/22【公告本公司董事會決議通過廢止111年第1次現金增資案 】
2022/11/2【本公司財務主管異動 】