未上市  

代重要子公司MDT INT’L S.A.公告董事全面改選

1.發生變動日期:112/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長兼總經理

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

6.新任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. CEO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31 ~ 112/05/30

11.新任生效日期:112/05/15

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/19【公告本公司董事會決議辦理分割減資案 】
2023/6/19【公告本公司決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案 】
2023/5/19【本公司用於治療炎性腸道疾病(IBD)之抗發炎藥物IBD98-】
2023/5/15【代重要子公司MDT INT’L S.A.公告董事全面改選 】
2023/5/15【代重要子公司MDT INT’L S.A公告 分派現金股利 】
2023/5/15【代重要子公司MDT INT’L S.A公告2023年股東常會】
2023/5/10【更正本公司董事任期屆滿全面改選 】
2023/5/9【本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 】
2023/5/9【本公司第四屆審計委員會委員 】
2023/5/9【本公司112年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案 】
2023/5/9【本公司董事任期屆滿全面改選 】
2023/5/9【本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/4/20【本公司新藥CA102N用於肺部發炎(pulmonary in】
2023/4/13【公告本公司接獲美國FDA回覆CA102N End-of-Ph】