未上市  

本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事案

選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下：

A.董 事4人：唐錦榮

林懋元

友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠

友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華

B.獨立董事3人：蔡高忠

陳繼明

黃昭媛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准修訂股東會議事規則案

(2)通過核准申請股票上櫃案

(3)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

(4)通過核准解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/9【本公司第四屆審計委員會委員 】
2023/5/9【本公司112年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案 】
2023/5/9【本公司董事任期屆滿全面改選 】
2023/5/9【本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/4/20【本公司新藥CA102N用於肺部發炎(pulmonary in】
2023/4/13【公告本公司接獲美國FDA回覆CA102N End-of-Ph】
2023/2/15【本公司董事會決議召開112年股東常會 】
2023/2/15【本公司董事會決議不分派股利 】
2023/2/15【公告本公司董事會通過111年度合併財報 】
2023/2/6【公告本公司新竹先導工廠收到GMP展延製造許可 】
2022/11/23【本公司用於治療神經退化性疾病(neurodegenerati】
2022/11/18【磐采周漲40% 稱冠興櫃】
2022/11/18【磐采周漲40% 稱冠興櫃】
2022/11/12【興櫃百花齊放 績優股竄出頭 益鈞環科股價單周狂飆逾45％最猛】