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本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當

本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

(1)、舊任者姓名及簡歷:

法人董事 尚易工業有限公司/富利康科技(股)公司董事長

自然人董事 林莉芳/富利康科技(股)公司董事

法人董事 紐立科技工業(股)公司/富利康科技(股)公司董

事

法人董事 贊發(股)公司/富利康科技(股)公司董事

獨立董事 張威創/金廈實業(股)公司

獨立董事 許鑒隆/中國文化大學專任教授級專業技術人員

獨立董事 許綺礽/第一金證券承銷部業務協理

(2)、新任者姓名及簡歷:

法人董事 紐立科技工業(股)公司/富利康科技(股)公司董

事

自然人董事 林莉芳/富利康科技(股)公司董事

法人董事 贊發(股)公司/富利康科技(股)公司董事

法人董事 展立工程顧問(股)公司/展立工程顧問(股)公司

董事長

獨立董事 張坤明/安東尼律師事務所所長

獨立董事 何宜達/寰宇國際環保顧問有限公司董事長

獨立董事 呂瑞君/睿耘會計師事務所所長

(3)、異動原因:依據公司法第173條之一過半數股東提起全

面改選

(4)、新任董事選任時持股數:

新任董事選任時持股數:

法人董事 紐立科技工業(股)公司/332,000股

自然人董事 林莉芳/1,012,000股

法人董事 贊發(股)公司/175,000股

法人董事 展立工程顧問(股)公司/1,641,000股

獨立董事 張坤明/0股

獨立董事 何宜達/0股

獨立董事 呂瑞君/0股

(5)、原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/01至113/06/30

(6)、新任生效日期:112/05/02

(7)、同任期董事變動比率:不適用

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/2【公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 】
2023/5/2【公告本公司第二屆審計委員會委員 】
2023/5/2【公告本公司第六屆董事長 】
2023/5/2【本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當】
2023/5/2【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議 】
2023/4/14【本公司獨立董事辭任 】
2023/3/17【本公司更換會計師事務所及簽證會計師。 】
2023/3/17【本公司董事會決議召開112年股東常會 】
2023/3/16【更正本公司112年1月份營收公告中之111年1月份營收數字 】
2023/2/23【澄清112/01/12連署書之不實報導 】
2023/2/22【說明本公司112年2月17日新聞澄清 】
2023/2/22【澄清說明本公司112/01/12董事及高級主管連署聲明書 】
2023/1/12【本公司董事及高級主管連署聲明書 】
2023/1/5【本公司收到111年度商暫字第30號定暫時狀態處分聲請駁回裁定】