未上市  

公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議

1.事實發生日:112/05/02

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:112/05/02

二、重要決議事項:

(一)全面改選董事案。

(本公司董事7席,董事應選名額4席,其中

3席為獨立董事)

當選名單如下:

法人董事 紐立科技工業股份有限公司

自然人董事 林莉芳

法人董事 贊發股份有限公司

法人董事 展立工程顧問股份有限公司

獨立董事 張坤明

獨立董事 何宜達

獨立董事 呂瑞君

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/2【公告本公司第二屆審計委員會委員 】
2023/5/2【公告本公司第六屆董事長 】
2023/5/2【本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當】
2023/5/2【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議 】
2023/4/14【本公司獨立董事辭任 】
2023/3/17【本公司更換會計師事務所及簽證會計師。 】
2023/3/17【本公司董事會決議召開112年股東常會 】
2023/3/16【更正本公司112年1月份營收公告中之111年1月份營收數字 】
2023/2/23【澄清112/01/12連署書之不實報導 】
2023/2/22【說明本公司112年2月17日新聞澄清 】
2023/2/22【澄清說明本公司112/01/12董事及高級主管連署聲明書 】
2023/1/12【本公司董事及高級主管連署聲明書 】
2023/1/5【本公司收到111年度商暫字第30號定暫時狀態處分聲請駁回裁定】
2022/11/2【公告本公司收到主管機關來函金管證審字第1110361155號】