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公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：陳肇隆

董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興

董 事：中央研究院代表人施明哲

董 事：中央研究院代表人吳金洌

獨立董事：錢宗良

獨立董事：劉玄達

獨立董事：蔡英欣

4.舊任者簡歷:

董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長

董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長

董 事：中央研究院代表人施明哲 / 中央研究院特聘研究員及南部院區主任委員

董 事：中央研究院代表人吳金洌 / 中央研究院客座講座

獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長

獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理

獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授

5.新任者職稱及姓名:

董 事：陳肇隆

董 事：蔡明興

董 事：馬寶琳

董 事：吳宗益

董 事：中央研究院代表人葉雲卿

董 事：中央研究院代表人陳舜伶

獨立董事：劉玄達

獨立董事：何美鄉

獨立董事：李冬陽

6.新任者簡歷:

董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長

董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長

董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問

董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理

董 事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授

董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員

獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長

獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員

獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：陳肇隆 0股

董 事：蔡明興 3,312,500股

董 事：馬寶琳 0股

董 事：吳宗益 6,069,800股

董 事：中央研究院 35,288,600股

代表人葉雲卿 0股

董 事：中央研究院 35,288,600股

代表人陳舜伶 0股

獨立董事：劉玄達 0股

獨立董事：何美鄉 0股

獨立董事：李冬陽 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/05

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/23【公告本公司審計委員會任期屆滿改選 】
2022/6/23【公告本公司董事會推選新任董事長 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 】
2022/6/23【公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一 】
2022/6/23【本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/12【董事會決議111年度第1季不發放股利 】
2022/4/29【光鼎生技周漲37% 冠興櫃】
2022/4/25【本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財】
2022/4/20【補充說明中央研究院基因體研究中心之澄清稿 】
2022/3/25【興櫃雙尖兵 周漲逾兩成】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開111年股東常會 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議修訂一○五年度員工認股權憑證 發行及認股】
2022/3/18【龍德造船巨鎧精密 衝鋒】
2022/3/1【吳宗益任醣基生醫總座】