未上市  

本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)

當選名單：

(1)董事：陳肇隆

(2)董事：蔡明興

(3)董事：吳宗益

(4)董事：馬寶琳

(5)董事：中央研究院代表人：葉雲卿

(6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶

(7)獨立董事：劉玄達

(8)獨立董事：何美鄉

(9)獨立董事：李冬陽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/23【公告本公司董事會推選新任董事長 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 】
2022/6/23【公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一 】
2022/6/23【本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/12【董事會決議111年度第1季不發放股利 】
2022/4/29【光鼎生技周漲37% 冠興櫃】
2022/4/25【本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財】
2022/4/20【補充說明中央研究院基因體研究中心之澄清稿 】
2022/3/25【興櫃雙尖兵 周漲逾兩成】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開111年股東常會 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議修訂一○五年度員工認股權憑證 發行及認股】
2022/3/18【龍德造船巨鎧精密 衝鋒】
2022/3/1【吳宗益任醣基生醫總座】
2022/2/24【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】