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公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 暨董

公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏

董事 瑞宇投資有限公司 代表人：陳信佑

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方

董事 洪敏章

獨立董事 王清水

獨立董事 史中美

監察人 王添定

監察人 林益民

4.舊任者簡歷:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，富味鄉食品股份有限公司董事長

董事 瑞宇投資有限公司　　代表人：陳信佑，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 　　洪敏章，富味鄉食品股份有限公司董事

獨立董事 王清水，富味鄉食品股份有限公司獨立董事

獨立董事 史中美，富味鄉食品股份有限公司獨立董事

監察人 　王添定，富味鄉食品股份有限公司監察人

監察人　 林益民，富味鄉食品股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏

董事 瑞宇投資有限公司 代表人：陳信宇

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方

董事 洪敏章

獨立董事 洪德旋

獨立董事 柏有為

監察人 王添定

監察人 林益民

6.新任者簡歷:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，富味鄉食品股份有限公司董事長

董事 瑞宇投資有限公司　　代表人：陳信宇，富鼎產業科技(股)公司業務專員

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 　　洪敏章，富味鄉食品股份有限公司董事

獨立董事 洪德旋，財團法人朝榮文教基金會董事長

獨立董事 柏有為，務實法律事務所合夥律師

監察人 　王添定，富味鄉食品股份有限公司監察人

監察人　 林益民，富味鄉食品股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，持股18,805,483股

董事 瑞宇投資有限公司　　代表人：陳信宇，持股11,024,397股

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，持股799,785股

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方，持股2,656,914股

董事 　　洪敏章，持股0股

獨立董事 洪德旋，持股0股

獨立董事 柏有為，持股0股

監察人 　王添定，持股2,949,968股

監察人　 林益民，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/14【公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 】
2022/6/14【公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 】
2022/6/14【公告本公司董事會推舉陳昶宏先生續任董事長 】
2022/6/14【公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 暨董】
2022/6/14【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/30【補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所 涉訴訟】
2022/5/30【代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告復工事宜 】
2022/5/4【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第】
2022/4/14【澄清媒體報導 】
2022/4/13【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第】
2022/4/13【公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 】
2022/4/13【董事會決議股利分派 】
2022/4/13【公告本公司通過110年度合併財務報告 】
2022/4/13【公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案 】