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公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案

當選名單

董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳昶宏

董事：瑞宇投資有限公司 　　　代表人：陳信宇

董事：寶豐投資股份有限公司 　代表人：陳炯全

董事：宏亮投資股份有限公司 　代表人：陳怡方

董事：洪敏章

獨立董事：洪德旋

獨立董事：柏有為

監察人：王添定

監察人：林益民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/14【公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 】
2022/6/14【公告本公司董事會推舉陳昶宏先生續任董事長 】
2022/6/14【公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 暨董】
2022/6/14【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/30【補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所 涉訴訟】
2022/5/30【代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告復工事宜 】
2022/5/4【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第】
2022/4/14【澄清媒體報導 】
2022/4/13【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第】
2022/4/13【公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 】
2022/4/13【董事會決議股利分派 】
2022/4/13【公告本公司通過110年度合併財務報告 】
2022/4/13【公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案 】
2022/4/6【代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告配合當地政府 防疫政策】