未上市  

公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)

1.發生變動日期:111/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

董事：林雨薇

董事：于載九

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

4.舊任者簡歷:

林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理

廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理

林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理

于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

董事：林雨薇

董事：于載九

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

6.新任者簡歷:

林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理

廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理

林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理

于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股

董事：林雨薇：0股

董事：于載九：0股

獨立董事：蔡勝文：0股

獨立董事：黃仕翰：0股

獨立董事：李明萱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19

11.新任生效日期:111/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/13【公告本公司選任第十屆董事長 】
2022/6/13【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/6/13【公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 】
2022/6/13【公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)】
2022/6/13【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/3/23【公告本公司董事會決議召開111年股東常會開會相關事宜 】
2022/3/22【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/3/22【公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】
2022/3/22【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】
2022/3/22【公告本公司董事會通過110年度個體財務報告 】
2022/3/22【公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案 】
2022/3/22【委任111年度財務報表簽證會計師 】
2021/8/6【公告本公司董事會通過110年上半年度財務報告】
2021/8/5【公告本公司董事會決議訂定109年度現金股利除息基準日】