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本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之

本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚

林博文

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：陳繼明

董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞

獨立董事：羅世蔚

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：陳繼明

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表

董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事

獨立董事：羅世蔚

合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人

合肥頎材科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場

13層1301室01-04工位(集群登記)

鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢

合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業

創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝

合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產

、封裝和測試、銷售及售後服務。

合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之

間接轉投資公司，其餘對本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/17【公告本公司董事會決議通過營業地址變更 】
2022/6/17【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第】
2022/6/8【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/6/8【本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之】
2022/6/6【更正本公司109及110年度個體財報之重要會計項目明細表 】
2022/4/8【興櫃二尖兵 周漲逾一成】
2022/3/17【公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜 】
2022/3/17【代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決】
2022/3/17【代子公司華旭光電股份有限公司公告簡易合併債權人通知 】
2022/3/17【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】
2022/3/17【本公司董事會決議不分派股利 】
2022/3/17【公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司 華旭光電股份】
2022/3/17【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第】
2022/2/23【公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 】