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公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事補選案，共計選出董事三席，

當選名單如下：

(一)神盾(股)公司法人代表人羅森洲

(二)神盾(股)公司法人代表人林功藝

(三)神盾(股)公司法人代表人李欣欣

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(二)通過本公司委託兆豐證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。

(三)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(四)通過發行限制員工權利新股案。

(五)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/5/12【公告本公司董事會通過委任策略長 】
2022/5/11【公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」】
2022/5/9【公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制】
2022/5/3【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/3【公告本公司111年股東常會董事補選當選名單 】
2022/5/3【公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制】
2022/5/3【公告本公司董事長異動 】
2022/4/25【公告本公司董事長辭任董事長職務 】
2022/3/28【芯鼎攜欣普羅 攻AI影像應用商機】
2022/3/21【公告本公司董事會決議擬發行低於市價之員工認股權憑證案 】
2022/3/21【公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 】
2022/3/21【公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜修訂 (增列報告】
2022/3/1【本公司澄清媒體報導 】
2022/2/8【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】