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公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜修訂 (增列報告

公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜修訂 (增列報告及討論事項)

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/05/03

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區集思竹科會議中心)達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)一一○年度健全營運計畫執行情形報告。

(四)本公司一一○年度私募普通股辦理情形報告。

(五)修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』報告。

(六)本公司『企業社會責任實務守則』修訂暨更名報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)

(三)本公司委託兆豐證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。

(四)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(新增)

(五)發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第五屆董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/05

12.停止過戶截止日期:111/05/03

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間：111/02/25~111/03/07下午五時前。

(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號

(芯鼎科技股份有限公司)<摘錄公開資訊觀測站>

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