未上市  

公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

1.事實發生日:111/04/08

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、 本公司111年第2次股東臨時會召開日期及地點擬定如下：

(一)時間：111年5月18日(星期三)上午十時正

(二)地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓

(三)股票停止過戶期間：111年4月19日至111年5月18日

(四)本次股東臨時會主要議案如下：

1.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」。

2.選舉事項：

(1)本公司第八屆董事選舉案。

(2)本公司監察人選舉案。

3.其他議案：

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

4.臨時動議。

5.散會。

(五)依公司法規定自111年4月19日起至111年5月18日止停止過

戶登記。

(六)依公司法第192條之1規定受理股東提名董事候選人，受理

期間111年4月11日起至111年4月20日止，受理處所：

萊鎂醫療器材股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二

段22號5樓，電話:03-5509623)。<摘錄公開資訊觀測站>

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