未上市  

公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:111/03/30

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國110年度內部控制制度聲明書案。

(2)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)民國110年度營業報告書及財務報表。

(4)民國110年度虧損撥補案。

(5)簽證會計師之獨立性評估案。

(6)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。

(7)訂定「董事及經理人績效評估辦法」案。

(8)修訂「公司章程」案。

(9)修訂「股東會議事規則」案。

(10)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(11)修訂「公司治理實務守則」案。

(12)修訂「股務作業處理程序」案。

(13)修訂「核決權限管理辦法」案。

(14)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。

(15)本公司擬向揚泰綠能股份有限公司承租實驗辦公室租賃案。

(16)本公司擬出租部分土地案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/5/26【公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】
2022/5/25【公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】
2022/4/21【公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】
2022/3/30【公告本公司董事會重要決議 】
2022/3/30【公告本公司董事會決議召開本公司民國111年度股東常會相關事宜】
2022/3/30【公告本公司董事會決議不分派110年度員工酬勞及董事酬勞 】
2022/3/30【公告本公司經董事會通過110年度個體及合併財務報表 】
2022/3/30【公告本公司新任研發主管 】
2022/3/30【本公司董事會決議不分派股利 】
2022/3/30【公告本公司通過向關係人承租實驗辦公室。 】
2022/3/30【公告本公司通過出租部分土地予關係人。 】
2022/3/28【公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】
2022/2/24【公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負】
2022/2/16【環拓科技 獲ISCC Plus認證】