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公告本公司董事會決議召開本公司民國111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號 (本公司2樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1-1.民國110年度營業報告書。

1-2.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

1-3.民國110年度審計委員會審查報告書。

1-4.修訂「公司誠信經營守則」、

「公司誠信經營作業程序及行為指南」。

1-5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:2-1.民國110年度營業報告書及財務報表案。

2-2.民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「公司章程」案。

3-2.修訂「股東會議事規則」案。

3-3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

111年4月20日起至民國111年4月29日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國111年4月29日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：

環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，

電話：(08)8663546#702。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>

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