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公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。

4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表案。

2.一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日

起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於

111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段

237號15樓)，電話：(02)2647-1896。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/13【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控】
2022/4/8【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控】
2022/4/6【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期相關事宜 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議股利分派 】
2022/3/24【公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 】
2022/3/24【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 】
2022/3/24【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 】
2022/3/23【公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及】
2022/2/22【公告111年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及】
2022/2/9【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會推舉續任董事長 】
2022/2/9【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過聘任總經理 】
2022/1/20【公告110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及】