未上市  

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/05/18

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)關於2021年度董事會工作報告的議案。

(2)關於2021年度監事會工作報告的議案。

(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部

控制審計機構的議案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)關於公司2021年度審計報告的議案。

(2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。

(3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。

(4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。

(2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

(3)關於會計政策變更的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/24【公告本公司董事會決議股利分派 】
2022/3/24【公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 】
2022/3/24【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 】
2022/3/24【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 】
2022/3/23【公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及】
2022/2/22【公告111年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及】
2022/2/9【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會推舉續任董事長 】
2022/2/9【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過聘任總經理 】
2022/1/20【公告110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及】
2022/1/14【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2022年第1次臨時股】
2022/1/14【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告全面改選董監事 】
2021/12/28【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022】
2021/12/28【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 】
2021/12/28【公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理】