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代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022年 第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:110/12/28

2.股東臨時會召開日期:111/01/14

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

審議《關於公司2022年度財務預算的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

1.審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第三屆董事會董事的議案》

2.審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第三屆董事會董事的議案》

3.審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第三屆董事會董事的議案》

4.審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第三屆董事會董事的議案》

5.審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第三屆董事會董事的議案》

6.審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第三屆監事會監事的議案》

7.審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第三屆監事會監事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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