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公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股訂價暨 發行相關

公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股訂價暨 發行相關事宜

1.董事會決議日期:110/12/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法

第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字

第0910003455號令規定之策略性投資人為限。

4.私募股數或張數:10,000,000

5.得私募額度:以10,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，

以不低於參考價格之八成訂定之。

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣

除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為81.48元。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為7.61元。

綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為81.48元。

2.本次私募實際發行價格為65.2元，為參考價格之80.02%，不低於股東會決議

參考價格之八成。

3.本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，參酌本公司營運狀況、未來展望

及定價日參考價格，同時考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制等因素後

決定之，其訂定方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年

內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不

採用公開募集而擬以私募方式辦理。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/12/20

11.參考價格:81.48

12.實際私募價格、轉換或認購價格:65.2

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通

股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交

付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請

補辦公開發行及上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

1.本次私募繳款期間為民國一一○年十二月二十一日起至民國一一○年十二月二十二日

止。

2.本次私募現金增資基準日為民國一一○年十二月二十三日，如因客觀環境變化而有異

動，擬授權董事長調整之。

(五)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或

因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司全

權處理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

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