未上市  

1.股東會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事全面改選，共計選出董事九席

(含獨立董事三席)，當選名單如下：

(一)董事：

(1)詹文雄

(2)黃洲杰(凌陽科技股份有限公司法人代表)

(3)邱琦瑛(凌陽科技股份有限公司法人代表)

(4)佳奈投資股份有限公司

(5)林哲偉

(6)蕭文雄

(二)獨立董事：

(1)謝明霖

(2)郭峻因

(3)張錦春

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。

(二)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。

(三)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(四)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(五)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(六)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

(七)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>