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董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜

1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜3.因應措施:（１）董事會決議日期:110/05/24（２）私募有價證券種類:普通股（３）私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第4條第2款規定之對象為限。（４）私募股數或張數: 910,000股。（５）得私募額度:以不超過5,000,000股普通股為限，於109年股東常會決議之日起一年內分二次辦理。（６）私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.71元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力，私募價格訂為每股11元。（７）本次私募資金用途：充實營運資金及因應未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。（８）不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。（９）獨立董事反對或保留意見:無。（１０）實際定價日：110/05/24（１１）參考價格: 4.71元（１２）實際私募價格、轉換或認購價格:11.00元（１３）本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行。（１４）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。（１５）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。（１６）附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用。（１７）前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:（１）本次私募普通股繳款期間自110年5月24日至110年6月7日止。（２）本次私募普通股以110年6月7日為增資基準日。（３）本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

2021/6/17【本公司私募現金增資發行普通股擬不繼續辦理案】
2021/5/24【公告本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月17日股東常會】
2021/5/24【公告本公司董事會決議不繼續辦理一○九年度股東常會通過之私募】
2021/5/24【董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜】
2021/4/27【公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)】
2021/4/27【董事會決議通過辦理現金私募普通股案】
2021/3/25【董事會通過109年度虧損撥補案】
2021/3/25【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2021/3/25【公告本公司董事會決議股東常會召開日期】
2021/3/25【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一】
2020/12/21【公告本公司限制員工權利新股增資基準日】
2020/11/24【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二】
2020/10/6【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二】
2020/6/22【公告本公司109年股東常會重要決議事項】

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