未上市  

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項：

1-1.民國109年度營業報告書。

1-2.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

1-3.民國109年度審計委員會審查報告書。

1-4.修訂「公司道德行為準則」部分條文。

(2)承認事項：

2-1.民國109年度營業報告書及財務報表案。

2-2.民國109年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

3-1.修訂「公司章程」案。

3-2.修訂「股東會議事規則」案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:110/04/26

6.停止過戶截止日期:110/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

本公司擬訂於民國110年4月16日起至民國110年4月26日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，

電話：(08)8663546#702。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

<摘錄公開資訊觀測站>