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1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)訂定本公司「公司治理實務守則」。
2.承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。
4.其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/06
6.停止過戶截止日期:110/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一○年三月二十九日起至一一○年四月
七日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相
關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3，三鼎生物科技股份有限公司財
務部。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
2.嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間，授權董事長全
權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。
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