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公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/11/19

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長

(2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻

(3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳

(4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳

(5)董事:林維俊

(6)董事:劉美安

(7)董事:邱仲(山夆)

(8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼

(9)監察人:郭靜樺

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長

(2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理

(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事

(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師

(5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理

(6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人

(7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)

4.異動原因:全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:歐耿良 7,445,000股

(2)董事:陳明賢 500,000股

(3)董事:李旭東 100,000股

(4)董事:邱琦瑛 0股

(5)獨立董事:劉玄哲 0股

(6)獨立董事:邱欽堂 0股

(7)獨立董事:陳宗楙 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/29

7.新任生效日期:109/11/19

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>