未上市  

1.事實發生日:109/10/13

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期:109/10/13

(二)股東臨時會召開日期:109/11/19

(三)股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)

(四)停止過戶日:109/10/21~109/11/19

(五)召集事由

(1)討論及選舉事項:

第一案:修訂「公司章程」案。

第二案:修訂「董事及監察人選任程序」案。

第三案:全面改選董事案。

第四案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)臨時動議

(六)其他應公告事項

(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國

際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。

(2)受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於

民國109年10月14日起至民國109年10月23日止受理提名董事候選人名單，詳細

內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(3)本次股東臨時會未發放紀念品。

<摘錄公開資訊觀測站>