未上市  

1.事實發生日:109/07/20

2.發生緣由:

補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期：109/07/20

股東會召開日期：109/08/31

股東會召開地點：桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局

龜山工業區服務中心第一會議室)

召集事由：

一、報告事項：

(1)一○八年度營業報告案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(暫緩，待新

委任會計師查核簽證)

(3)修訂董事會議事規範案(新增)。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(暫緩，待

新委任會計師查核簽證)

二、承認事項：

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(暫緩，待新委任會

計師查核簽證)

(2)一○八年度虧損撥補案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)

三、討論事項：

(1)撤銷股票公開發行案。(新增)

(2)修訂公司章程案。(新增)

(3)修訂股東會議事規則案。(新增)

(4)出售本公司設備案。(新增)

(5)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。(新增)

四、選舉事項：

(1)補選董事及監察人案。(新增)

五、其他議案：

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

六、臨時動議

停止過戶起始日期:109/07/03

停止過戶截止日期:109/08/31

其他應敘明事項:

股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地

點同開會地點。

<摘錄公開資訊觀測站>