未上市  

1.事實發生日:109/07/14

2.發生緣由:

1、獨立董事王士豪先生，於今日董事會結束後辭任，本公司已達三分

之一以上董事變動，因此，本屆董事會將補選，為使新、舊任董事職責

劃分清楚，除下已臚列之八項議案外，本公司第六屆董事會/第三屆審計

委員會已通過尚未執行、或尚未交易、或尚未經股東會通過，及不具任

何法律爭議之議案將全數撤銷，當中有新改選之董事會認為值得推動之

議案，再由新任董事會提出與決議。

2、主要未執行項目如下：

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂股東會議事規則案。

(3)修訂董事酬勞發放辦法案。

(4)發行限制員工權利新股案。

(5)辦理私募發行普通股案

(6)出售本公司設備案。

(7)放棄對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項債權案。

(8)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>