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公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/04

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(三)累積虧損達實收資本額二分之一。

(四)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

二、承認事項

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。

(三)解除本公司董事兢業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>

2020/8/7【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第
2020/7/7【本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項
2020/6/9【本公司依公開發行公司資貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一
2020/6/4【公告本公司109年股東常會重要決議事項】
2020/6/4【公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之
2020/4/30【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限
2020/3/12【公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜
2020/3/12【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
2020/3/12【本公司董事會決議不分派股利。
2020/3/12【公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損
2020/2/3【興櫃防疫飆兵 敏成帶頭衝
2020/1/3【更正本公司108年1-11月份資金貸與及背書保證明細表資料
2019/9/12【更正申報108年7、8月營收
2019/9/11【興櫃16強 前八月營收倍增
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