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公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/04

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓

4.召集事由:

1.報告事項:

第一案:一○八年度營業報告。

第二案:審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

第三案:累積虧損達實收資本額二分之一。

第四案:本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

2.承認事項:

第一案:一○八年度營業報告書及財務報表案。

第二案:一○八年度虧損撥補案。

3.討論事項:

第一案:修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

第二案:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

第三案:解除本公司董事競業禁止限制案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/06

6.停止過戶截止日期:109/06/04

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於109年3月30日至109年4月8日止受理股東提案申請,凡符合資格且有意

提案之股東請於109年4月8日下午17時前,依公司法第一百七十二條之一規定,將函

件送達本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東

會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司

(地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。

是否列入議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

<摘錄公開資訊觀測站>

2020/6/4【公告本公司109年股東常會重要決議事項
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2020/3/12【公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜】
2020/3/12【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
2020/3/12【本公司董事會決議不分派股利。
2020/3/12【公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損
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