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公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)3.因應措施:（１）董事會決議日期：109/05/07（２）股東會召開日期:109/06/22（３）股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會)（４）召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (5)108年度私募普通股案辦理情形報告。（５）召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。（６）召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)發行限制員工權利新股案。 (6)本公司擬辦理現金私募普通股案。（７）召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。（８）召集事由五、其他事項: 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。（９）召集事由六、臨時動議（１０）停止過戶起始日期:109/04/24（１１）停止過戶截止日期:109/06/224.其他應敘明事項:1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間為109年4月15日至109年4月24日18時止。2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/5/7【公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股】
2020/5/7【公告本公司董事會決議不繼續辦理一○八年度股東常會通過之私募案】
2020/5/7【董事會決議通過辦理現金私募普通股案】
2020/5/7【公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)】
2020/3/13【董事會通過108年度虧損撥補案】
2020/3/13【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2020/3/13【公告本公司董事會決議股東常會召開日期】
2020/3/13【公告本公司108年5月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整】
2020/3/13【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二】
2020/1/2【公告本公司重要營運主管異動】
2019/11/29【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二】
2019/11/29【公告本公司董事會通過研發主管任命案】
2019/9/5【更正私募專區公告申報資料】
2019/9/5【修正董事會決議108年第一次私募普通股定價相關事宜】

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