未上市  

1.事實發生日:109/03/13

2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期

3.因應措施:

（１）董事會決議日期：109/03/13

（２）股東會召開日期:109/06/22

（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)

（４）召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

（５）召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

（６）召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」案。

(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

（７）召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

（８）召集事由五、其他事項: 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。

（９）召集事由六、臨時動議

（１０）停止過戶起始日期:109/04/24

（１１）停止過戶截止日期:109/06/22

4.其他應敘明事項:

1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間

為109年4月15日至109年4月24日18時止。

2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里

民權東路三段102號9樓。

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