未上市  

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○八年度營業報告。

2.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

3.一○八年度審計委員會決算表冊審查報告。

(二)承認事項

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

2.一○八年度盈餘分派案。

(三)選舉事項

1.本公司第十一屆選舉七席董事(含獨立董事三席)案。

(四)討論事項

1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

2.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/20

6.停止過戶截止日期:109/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

財務報表尚未查核完竣

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂

於109年4月10日起至109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務必請於109年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)

，電話：(02)2647-1896。

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