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代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第2次臨時股東大會

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東臨時會召開日期:109/04/13

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號

4.召集事由:

1.審議《關於修訂<公司章程>的議案》

2.審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》

3.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》

4.審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》

5.審議《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》

6.審議《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》

7.審議《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》

8.審議《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》

9.審議《關於制定<承諾管理制度>的議案》

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>