未上市  

1.事實發生日:109/03/18

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告105年私募資金實際運用情形

(二)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形

(三)報告106年員工認股權實際執行情形

(四)報告108年董事及經理人薪資報酬情形

(五)通過108年度營業報告書及財務報表

(六)通過108年度盈餘分派表

(七)通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配

(八)通過108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書

(九)通過106年員工認股權憑證執行辦理109年第一季增資基準日

(十)通過108年限制員工權利新股第二次發行相關事宜

(十一)通過新任經理人暨獎酬

(十二)通過變更本公司組織架構

(十三)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，

擬請原股東全數放棄儘先分認案

(十四)通過與主辦承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及股東自願集保協議書」

(十五)通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」

(十六)通過修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」

(十七)通過本公司相關內控作業辦法

(十八)通過修訂「公司章程」

(十九)通過召開109年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>