未上市  

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)108年度營業報告書

(2)108年度審計委員會查核報告

(3)105年私募有價證券辦理情形

(4)107年度現金增資健全營運計劃執行情形

(5)108年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(6)修訂「誠信經營守則」部分條文

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文

(8)修訂「董事會議事規範」部分條文

(9)修訂「公司治理實務守則」部分條文

(10)修訂「企業社會責任守則」部分條文

(二)承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項

(1)提報本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，

擬請原股東全數放棄儘先分認案

(2)修訂「公司章程」部分條文

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/14

6.停止過戶截止日期:109/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面或電子方式向公司提出股東常會之議案

(二)公告受理規定如下：

(1)受理時間：109年04月06日至109年04月15日

(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

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