未上市  

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)108年度私募有價證券辦理情形報告。

(5)「誠信經營守則」修正案。

(6)「董事會議事規則」修訂案。

(7) 董事及經理人績效評估及薪資報酬案。

(二)承認事項：

(1)108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。

(2)108年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(四)選舉事項：

(1)改選董事之選舉案。

5.停止過戶起始日期:109/04/05

6.停止過戶截止日期:109/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待4月108年度財務報表經董事會決議後公告之。

9.其他應敘明事項:

股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

擬於109年3月27日至109年4月6日為受理停過時持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名申請。

(1)受理提案時間：109年3月27日至109年4月6日止，

上午8時30分至下午5時。

(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段

658號10樓之3)電話：04-24521679

(3)受理方式：

A.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請

於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

B.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，所提名獨立董事候選人人數不得超過本次

獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「獨立董事候選

人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

<摘錄公開資訊觀測站>