未上市  

1.股東會日期:108/06/21

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。

討論及選舉事項：

(1)通過本公司章程修訂案。

(2)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(4)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(7)通過辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(8)本公司第四屆獨立董事補選案，選舉結果：

本公司補選第四屆獨立董事一席，新任獨立董事由黃江煌先生當選，任期自民國

一○八年六月二十一日起至民國一一○年六月十二日止。

(9)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>