未上市  

1.董事會決議日期:108/04/29

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○七年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)一○七年度健全營運計畫執行情形報告。

二、承認事項

(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○七年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(一)本公司章程修訂案。

(二)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(新增)

(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(四)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(新增)

(五)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增)

(六)本公司申請股票上櫃(市)案。

(七)辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(八)本公司第四屆獨立董事補選案。

(九)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.股東提案權及獨立董事候選人提名受理期間：108/04/15~108/04/25。

2.股東提案及提名受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號

(芯鼎科技股份有限公司)

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