未上市  

1.股東會日期:108/06/21

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○七年度營業報告。

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(四)修訂「公司治理實務守則」報告。

二、承認事項

(一)承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一○七年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(四)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)通過辦理私募普通股案。

四、選舉事項

(一)補選獨立董事案。

補選第七屆獨立董事一席當選名單如下：

獨立董事：傅明琪

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>