未上市  

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」報告。

二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一○七年度虧損撥補案。

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)擬辦理私募普通股案。

四、選舉事項

(1)補選獨立董事案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>