未上市  

1.董事會決議日期:108/06/05

2.股東臨時會召開日期:108/07/31

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)討論暨選舉事項

(1)補選二席董事案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/07/02

6.停止過戶截止日期:108/07/31

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)董事提名方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向

公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人

姓名、學歷、經歷。

(二)公司應公告受理規定擬議如下：

(1)受理時間：108年06月17日至108年06月26日

(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

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