未上市  

1.股東會日期:108/06/05

2.重要決議事項:

(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認107年度盈餘分派案(含股利分派)

(3)通過承認107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形案

(4)通過修訂「公司章程」部分條文案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(8)通過發行108年限制員工權利新股案

(9)補選一席董事案因補選候選人從缺未補選

(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，因本次董事補選候選人從缺，解除競業

禁止限制案不予決議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>